888电子游戏

888电子游戏第六届董事会第四次聚会于2007年7月2日发出书面通知，，，，，于2007年7月5日上午9时在本公司6M层第二聚会室召开，，，，，聚会应到董事十一人，，，，，实到董事十一人，，，，，董事洪汉松先生、郭纪琼先生因事情缘故原由未能出席本次董事会，，，，，划分委托董事叶永泰先生、杨舜贤先生出席本次聚会并代为行使表决权。。。。。公司部分监事及高管列席了本次聚会，，，，，切合《公司法》和《公司章程》划定。。。。；；；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬尉刍。。。。；；；；；；＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵戮鲆椋

一、以十一票赞成，，，，，零票阻挡，，，，，零票弃权，，，，，审议通过了《关于公司对外担保治理制度的议案》。。。。。

二、以十一票赞成，，，，，零票阻挡，，，，，零票弃权，，，，，审议通过了《关于公司信息披露事务治理制度的议案》。。。。。

三、以十一票赞成，，，，，零票阻挡，，，，，零票弃权，，，，，审议通过了《关于公司关联生意治理制度的议案》。。。。。

四、以十一票赞成，，，，，零票阻挡，，，，，零票弃权，，，，，审议通过了《关于公司治理专项运动的自查报告的议案》。。。。。

五、以十一票赞成，，，，，零票阻挡，，，，，零票弃权，，，，，审议通过了《关于公司接待和推广事情制度的议案》。。。。。

六、以十一票赞成，，，，，零票阻挡，，，，，零票弃权，，，，，审议通过了《关于对公司五万千瓦机组相关资产举行会计处置惩罚的议案》。。。。。

鉴于广州开发区转发粤府办［2007］28号《印发广东省小火电机组关停实验计划的通知》，，，，，将公司2台5万千瓦机组以及公司投资参股的广州888电子游戏热电有限公司1台5万千瓦机组列入广东省2007年关停妄想（详见公司2007年4月17日和6月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关通告）。。。。。

赞成：基于审慎原则并遵照《企业会计准则第8号——资产减值》和公司所执行的相关会计政策的划定，，，，，凭证中商资产评估有限公司出具的资产评估报告（中商评报字〔2007〕第1071号，，，，，评估基准日2007年6月30日）和资产评估咨询报告（中商评报字〔2007〕第1073号，，，，，评估咨询基准日2007年12月31日），，，，，对拟关停5万千瓦机组相关资产作如下会计处置惩罚：

1、对公司拟关停的2台5万千瓦机组相关资产计提牢靠资产减值准备10,461.59万元，，，，，在2007年半年度报告中反应；；；；；；；对上述资产以2007年6月30日的评估价值与2007年12月31日的评估整理价值的差额2,733.96万元作为2007年7-12月份该类牢靠资产折旧计提依据。。。。。

2、对参股广州888电子游戏热电有限公司的恒久股权投资计提恒久股权投资减值准备289.96万元，，，，，在2007年半年度报告中反应。。。。。