888电子游戏

888电子游戏第六届董事会第十一次聚会于2008年5月30日发出书面通知，，，，，，，，于2008年6月4日上午9时在本公司888电子游戏大厦6M层第二聚会室召开，，，，，，，，聚会应到董事11人，，，，，，，，实到董事11人。。。。。。。。切合《公司法》和公司章程的划定。。。。。。。；；；；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬尉刍。。。。。。。；；；；；；；＞刍嵝纬删鲆槿缦拢

以11票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过了《关于公司控股子公司888电子游戏C厂和888电子游戏D厂会计预计变换的议案》。。。。。。。。

赞成888电子游戏C厂和888电子游戏D厂为越发真实合理地反应公司资产使用质量和财务状态，，，，，，，，遵照企业会计准则的要求，，，，，，，，888电子游戏C厂2×210MW机组和888电子游戏D厂2×300MW机组机械装备的折旧年限从2008年4月1日起由15年调解为25年。。。。。。。。

888电子游戏控股子公司广州888电子游戏热电（C）厂有限责任公司（以下简称“888电子游戏C厂”，，，，，，，，公司控股45%）和广州888电子游戏热电（D）厂有限责任公司（以下简称“888电子游戏D厂”，，，，，，，，公司控股52%），，，，，，，，为准确掌握机组的装备运行状态和装备资产情形，，，，，，，，同时委托西安热工研究院有限公司（以下简称“西安热工院”）对888电子游戏C厂2×210MW机组和888电子游戏D厂2×300MW机组机械主要部件材质状态与机组整体寿命举行了评估，，，，，，，，西安热工院出具了《广州888电子游戏热电C厂有限责任公司2×210MW机组主要部件材质状态与整体寿命评估》报告书（报告编号：TPRI/TN-RB-051-2008）、《广州888电子游戏热电D厂有限责任公司2×300MW机组主要部件材质状态与整体寿命评估》报告书（报告编号：TPRI/TN-RB-052-2008）。。。。。。。。凭证评估效果，，，，，，，，守旧预计888电子游戏C厂2×210MW机组和888电子游戏D厂2×300MW机组可正常服役25年。。。。。。。。

为越发真实合理地反应公司资产使用质量和财务状态，，，，，，，，遵照企业会计准则的要求，，，，，，，，888电子游戏C厂与888电子游戏D厂研究决议，，，，，，，，888电子游戏C厂2×210MW机组和888电子游戏D厂2×300MW机组机械装备的折旧年限从2008年4月1日起由15年调解为25年。。。。。。。。

凭证西安热工院划分出具的《广州888电子游戏热电C厂有限责任公司2×210MW机组主要部件材质状态与整体寿命评估》报告书（报告编号：TPRI/TN-RB-051-2008）和《广州888电子游戏热电D厂有限责任公司2×300MW机组主要部件材质状态与整体寿命评估》报告书（报告编号：TPRI/TN-RB-052-2008）的评估效果，，，，，，，，守旧预计2×210MW机组和2×300MW机组可正常服役25年，，，，，，，，相比原先预计的机组使用寿命延伸10年。。。。。。。。

凭证立信羊城会计师事务所有限公司（以下简称“羊城会计师事务所”）划分出具的《关于广州888电子游戏热电（C）厂有限责任公司2008年度内调解2×210MW机组机械装备折旧年限之会计预计问题的说明》和《关于广州888电子游戏热电（D）厂有限责任公司2008年度内调解2×300MW机组机械装备折旧年限之会计预计问题的说明》以为：凭证现在掌握到的888电子游戏C厂和888电子游戏D厂会计预计变换的相关依据资料判断，，，，，，，，该会计预计变换事项的处置惩罚没有与《企业会计准则第28号-会计政策、会计预计变换和过失更正》的划定保存纷歧致的地方。。。。。。。。

我们以为，，，，，，，，888电子游戏C厂和888电子游戏D厂为越发真实合理地反应各自公司的资产使用质量和财务状态，，，，，，，，划分将2×210MW机组和2× 300MW机组机械装备的折旧年限从2008年4月1日起由15年调解为25年，，，，，，，，切合企业会计准则要求。。。。。。。。

由于888电子游戏C厂与888电子游戏D厂折旧年限调解，，，，，，，，888电子游戏C厂和888电子游戏D厂谋划成内情应镌汰，，，，，，，，同时对公司当期及以后业绩爆发影响。。。。。。。。

2008年，，，，，，，，888电子游戏C厂机械装备调解折旧年限前应计提的折旧用度约为8685万元，，，，，，，，调解折旧年限后应计提的折旧用度约为5125万元，，，，，，，，比调解前少计提折旧3560万元，，，，，，，，扣除所得税因素影响，，，，，，，，888电子游戏C厂08年因此增添净利润约2670万元。。。。。。。。同样地，，，，，，，，888电子游戏D厂机械装备调解折旧年限前应计提的折旧用度约为12939万元，，，，，，，，调解折旧年限后应计提的折旧用度约为8536万元，，，，，，，，比调解前少计提折旧4403万元，，，，，，，，扣除所得税因素影响，，，，，，，，888电子游戏D厂08年因此增添净利润约3302万元。。。。。。。。由于888电子游戏C厂和888电子游戏D厂调解折旧年限，，，，，，，，合计影响公司2008年净利润约2900多万元。。。。。。。。

公司自力董事别对此揭晓了自力意见：888电子游戏C厂和888电子游戏D厂凭证西安热工院的评估效果，，，，，，，，为越发真实合理地反应公司资产使用质量和财务状态，，，，，，，，从2008年4月1日起将2×210MW机组和2×300MW机组机械装备的折旧年限由15年调解为25年，，，，，，，，依据充分、合理，，，，，，，，程序正当、有用，，，，，，，，切合企业会计准则的要求，，，，，，，，没有损害公司及中小股东的利益。。。。。。。。因此，，，，，，，，赞成888电子游戏C厂和888电子游戏D厂调解2×210MW机组和2×300MW机组机械装备的折旧年限。。。。。。。。

公司监事会以为：888电子游戏C厂和888电子游戏D厂凭证西安热工院的评估效果，，，，，，，，为越发真实合理地反应公司资产使用质量和财务状态，，，，，，，，从2008年4月1日起将2×210MW机组和2×300MW机组机械装备的折旧年限由15年调解为25年，，，，，，，，我们以为此会计预计变换事项切合羊城会计师事务所出具的关于888电子游戏C厂和888电子游戏D厂调解2×210MW机组和2×300MW机组机械装备的折旧年限之会计预计问题的说明，，，，，，，，能更为真实地反应企业的财务状态，，，，，，，，使得公司的会计核算事情越发规范。。。。。。。。因此，，，，，，，，赞成888电子游戏C厂和888电子游戏D厂调解2×210MW机组和2×300MW机组机械装备的折旧年限。。。。。。。。