888电子游戏第六届董事会第七次聚会于2007年12月21 日发出书面通知，，，，，，于2007年12月26日上午9时在本公司6M层第二聚会室召开，，，，，，聚会应到董事十一人，，，，，，实到董事十一人，，，，，，自力董事石本仁先生因事情缘故原由未能出席本次董事会，，，，，，委托自力董事吴三清先生出席本次聚会并代为行使表决权。。。。。。。。切合《公司法》和公司章程的划定。。。。。。。；；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬尉刍帷。。。。。。；；；；；＞刍嵋允黄痹蕹桑，，，，零票阻挡，，，，，，零票弃权形成如下决议：

      一、以11票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于公司董事情换的议案》。。。。。。。。

      赞成:肖晨生先生由于事情调动缘故原由而辞去公司第六届董事会董事，，，，，，公司谢谢肖晨生先生在任职时代对公司生长所作出的孝顺。。。。。。。。

      凭证股东单位推荐，，，，，，聚会决议提名郭晓光先生为本公司第六届董事会董事候选人，，，，，，提交公司股东大会审议。。。。。。。。

      二、以11票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于免去肖晨生先生公司总司理职务的议案》。。。。。。。。

      赞成:肖晨生先生由于事情调动缘故原由而辞去公司总司理职务，，，，，，公司谢谢肖晨生先生在任职时代对公司生长所作出的孝顺。。。。。。。。

      三、以11票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于聘用郭晓光先生为公司常务副总司理的议案》。。。。。。。。

凭证《公司章程》，，，，，，公司第六届董事会聘用郭晓光先生为公司常务副总司理，，，，，，主持周全事情，，，，，，任期至本届董事会竣事，，，，，，下届董事会爆发为止。。。。。。。。

      特此通告。。。。。。。。

      附件：

      一、888电子游戏第六届董事会董事候选人及常务副总司理简历；；；；；；

      二、自力董事关于公司董事、高管职员调解的自力意见。。。。。。。。

                                                                                                         888电子游戏董事会

                                                                                                                   二ＯＯ七年十仲春二十七日

      附件一

      888电子游戏

      第六届董事会董事候选人及常务副总司理简历

      郭晓光先生，，，，，，1958年出生，，，，，，中共党员，，，，，，硕士研究生学历，，，，，，高级工程师。。。。。。。。1988年起在广州开发区先后担当广州福通光电子公司副总司理，，，，，，广州太平洋马口铁有限公司建设委员会副主任代表，，，，，，广州喜乐食物有限公司董事、总司理，，，，，，广州凯得科技生长有限公司副总司理，，，，，，2001年至2007年12月任广州凯得控股有限公司董事，，，，，， 2001年至今任广州凯得环；；；；；；访烙邢薰径鲁ぃ，，，，2002年6月至2004年10月任南方科学城生长股份有限公司副董事长、总裁，，，，，，2006年7月至2007年12月任广州永龙建设投资公司董事长。。。。。。。。

      郭晓光先生是本公司股东广州凯得控股有限公司推荐的董事候选人，，，，，，未持有本公司股份，，，，，，也未受到中国证监会或深圳证券生意所的惩戒。。。。。。。。

      附件二