二、关联方及关联关系

     本次关联生意的各方为本公司控股子公司广州888电子游戏热力有限公司（以下简称888电子游戏热力公司）和本公司参股公司广州888电子游戏热电有限公司（以下简称888电子游戏热电公司）。。。。。。。

    （一）生意双方情形先容

     1、888电子游戏热力公司主营营业为生产、供应蒸汽，，，，，，主要认真开展广州开发区西区的集中供热营业,注册资源546万元人民币，，，，，，法定代表人徐松加，，，，，，住所在广州经济手艺开发区夏港大道888电子游戏大厦。。。。。。。本公司持有其98%股权，，，，，，888电子游戏热电公司持有其2%股权。。。。。。。

     2、888电子游戏热电公司主营营业为电力、热力的生产和销售，，，，，，为中外相助企业。。。。。。。该公司拥有一台5万千瓦燃煤机组，，，，，，注册资源7,160万元，，，，，，法定代表人黄中发，，，，，，住所在广州经济手艺开发区西基路8号。。。。。。。

    （二）与上市公司的关联关系

     公司持有888电子游戏热电公司5%股权，，，，，，公司董事黄中发先生、叶永泰先生、郭纪琼先生和高级治理职员吴必科先生兼任888电子游戏热电公司董事。。。。。。。因此，，，，，，凭证深圳证券生意所《股票上市规则》有关划定，，，，，，888电子游戏热力公司向888电子游戏热电公司采购蒸汽的事项属于关联生意。。。。。。。

    （三）履约能力剖析

    以上关联方按政府部分定价要求履约，，，，，，此项关联生意不会形成坏账。。。。。。。

     三、定价政策和定价依据

    上述采购蒸汽价钱按广州市、广州开发区物价部分核定价钱执行，，，，，，生意公正，，，，，，定价合理，，，，，，无损害股东和本公司利益的情形。。。。。。。

     四、关联生意的目的和生意对上市公司的影响

     888电子游戏热电公司拥有的一台5万千瓦机组是热电并供机组，，，，，，同时生产电力和蒸汽，，，，，，但没有供热管网谋划权。。。。。。。而888电子游戏热力公司认真广州开发区西区的集中供热营业,具有专营的供热管网谋划权。。。。。。。因此，，，，，，888电子游戏热力公司采购888电子游戏热电公司蒸汽，，，，，，才华使888电子游戏热电公司的蒸汽得以对外销售，，，，，，形成供热收入。。。。。。。

    上述关联生意属于须要的一样平常生意行为，，，，，，目的在于包管公司供热营业的正？？？？？？？。。。。。。。上述关联生意公允，，，，，，没有损害上市公司利益，，，，，，对公司本期及未来财务状态、谋划效果无倒运影响。。。。。。。上述生意金额较。。。。。。。，，公司不会因此而对关联人形成依赖。。。。。。。

     五、审议程序

     本公司于2008年3月26 日召开第六届董事会第八次聚会，，，，，，对上述事项举行了审议。。。。。。。凭证《深圳证券生意所股票上市规则》的有关划定，，，，，，本次生意组成与一样平常谋划相关的关联生意。。。。。。。本次审议的关联生意已获得公司自力董事的事前认可。。。。。。。在审议历程中，，，，，，黄中发先生、叶永泰先生、郭纪琼先生已凭证划定遵守了回避表决制度。。。。。。。与会非关联董事经审议一致赞成上述事项，，，，，，自力董事就此关联生意揭晓自力意见如下：

    （一）董事会的表决程序切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》等执律例则以及公司《章程》的有关划定。。。。。。。

    （二）该项关联生意凭证公司现实谋划状态是须要的，，，，，，生意是果真、公正、公正的，，，，，，没有损害公司和全体股东的利益。。。。。。。

     本次关联生意无需经公司股东大会批准。。。。。。。

     六、备查文件

    （一）本公司第六届董事会第八次聚会决议。。。。。。。

    （二）自力董事关于本项关联生意事项的自力意见。。。。。。。

      特此通告。。。。。。。

 

                      888电子游戏董事会

                             二○○八年三月二十八日