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888电子游戏第六届董事会第十七次聚会于2008年10月31日发出书面通知，，，，，，，，于2008年11月7日上午9时在本公司888电子游戏大厦6M层第二聚会室召开，，，，，，，，聚会应到董事11人，，，，，，，，实到董事11人，，，，，，，，公司部分监事及高管列席本次聚会，，，，，，，，切合《公司法》和公司章程的划定。。。。。；；；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬尉刍帷！！！。；；；；；；＞刍嵝纬扇缦戮鲆椋

由于广州凯得控股有限公司划分控股公司与广州永龙建设投资有限公司（以下简称“永龙公司”），，，，，，，，公司与永龙公司组成关联生意。。。。。。董事会审议下述两项关联生意时关联方董事黄中发先生、郭晓光先生、陈；；；；；；；壬⒀钏聪拖壬傩辛嘶乇鼙砭觥！！！。。本公司自力董事已事前认可磷泼关联生意，，，，，，，，并对下述两项关联生意揭晓了自力意见，，，，，，，，下述两项议案无需经由股东大会审议。。。。。。

一、以7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过《关于公司加入广州开发区KXC-P6-2地块国有土地使用权挂牌竟买的》。。。。。。

赞成：公司与永龙公司组成竞买团结体，，，，，，，，通过竞标方法购置广州开发区KXC-P6-2地块国有土地使用权（该块土地约为133,956平方米（净用地），，，，，，，，按容积率≤1.77盘算得出总修建面积23.7万平方。。。。。。竞标土地起始价为5.2亿元，，，，，，，，成交价由最终的竞标价为准。。。。。。详见广州开发区妄想领土局网站）。。。。。。此次竞标需要支付竞买包管金5000万元，，，，，，，，公司出资2900万元，，，，，，，，永龙公司出资2100万元。。。。。。竞标失败，，，，，，，，由公司和永龙公司划分收回该次竞标包管金；；；；；；；竞标乐成，，，，，，，，由公司和永龙公司设立的合资公司认真支付土地用度及开发建设用度。。。。。。

二、以7票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过《关于公司与永龙公司合资建设广州888电子游戏房地产开发建设有限责任公司的议案》。。。。。。

赞成：此次竞标如乐成，，，，，，，，公司将会严酷凭证《公司法》、《公司章程》等执律例则的划定，，，，，，，，与永龙公司妄想划分以竞标包管金的双方出资额（公司出资2900万元，，，，，，，，永龙公司出资2100万元）建设广州888电子游戏房地产开发建设有限责任公司（以下简称“888电子游戏房地产公司”，，，，，，，，详细以工商行政部分批准），，，，，，，，注册资源为5000万元，，，，，，，，可凭证该公司营业生长需要通过增资扩股形式引进其他股东。。。。。。凭证出资比例，，，，，，，，888电子游戏房地产公司为公司的控股子公司，，，，，，，，主要认真房地产项目的开发投资建设事情。。。。。。

公司董事会授权公司谋划班子在竞标乐成后，，，，，，，，周全认真建设合资公司的事情，，，，，，，，包括但不限于签署种种协议文件、推荐董事人选等事情。。。。。。

凭证中国证监会《关于上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关划定，，，，，，，，我们作为广州888电子游戏企业集团公司股份有限公司自力董事，，，，，，，，现就公司与广州永龙建设投资公司（以下简称“永龙公司”）相助的关联生意事项揭晓如下自力意见：

1、董事会表决程序切合《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意所股票上市规则》等有关执法、规则以及《公司章程》的有关划定；；；；；；；